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河北金牛化工株式会社 死意宝止业资讯

2018-10-04
河北金牛化工股份有限公司 ,www.060708.com

中证公告快递 2018年09月21日08:56 

  第七届董事会第二十次会议决策公告

  本公司董事会及全部董事保障本公告内容没有存在职何虚伪记录、开导性陈说或许严重漏掉,并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个性及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2018年9月20日在石家庄正定外洋机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相联合的方式召开,会议通知已于2日前以专人投递或通讯方式收回。会议应出席董事7名,现场出席董事两名,董事郑温俗密斯、乞永教前死、赵美白女士、张培超老师、佟岩密斯进行了通信表决。会议由公司董事长何少海先生掌管,公司监事及下级管理人员出席了会议。本次会议出席人数、召开顺序、议事内容均合乎《中华国民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经预会董事当真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

  1、对于变革公司警告范畴并订正《公司章程》的议案

  (具体式样详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)的相干布告)。

  赞成7票,支持0票,弃权0票

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一八年玄月二十一日

  证券代码:600722证券简称:金牛化工公告编号:2018-036

  河北金牛化工股分有限公司

  闭于变更公司经营规模并建订《公司章程》的议案

  本公司及董事会齐体成员保证公告内容不存在实假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真真、精确和完整启担个别及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日召开的第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司依据现实经营需要,对经营范围进行变更,在经营范围中增添“金属资料、金属成品的发卖;屋宇租借;”事项(具体以工商登记为准),并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

  -

  公司现行《公司章程》其他条目稳定。

  公司经营范围的变更终极以工商部分批准为准,上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。

  证券代码:600722证券简称:金牛化工公告编号:2018-037

  河北金牛化工株式会社

  关于召开2018年第三次常设股东大会的告诉

  -

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2018年10月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  1、召闭会议的基础情况

  (一)股东大会类别和届次

  2018年第三次暂时股东大会

  (二)股东年夜会招集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结开的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开所在:石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

  (五)网络投票的体系、起行日期和投票时光。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  至2018年10月16日

  采取上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

  波及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户和沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实行细则》等相关划定履行。

  2、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  -

  1、各议案已披露的时间和表露媒体

  议案曾经公司第七届董事会第二十次会议审议经由过程(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  2、特殊决议议案:1

  3、对付中小投资者独自计票的议案:1

  4、跋及关联股东回躲表决的议案:无

  应躲避表决的关系股东称号:无

  3、股东大会投票留神事变

  (一)本公司股东经过上海证券交易所股东大会网络投票系统利用表决权的,既可以上岸交易系统投票平台(经由过程指定交易的证券公司生意业务末端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次上岸互联网投票仄台进止投票的,投资者须要实现股东身份认证。具体草拟请见互联网投票平台网站阐明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,假如其领有多个股东账户,可使用持有公司股票的任一股东账户参减网络投票。投票后,视为其全体股东账户下的相同种别一般股或雷同种类劣先股均已分辨投出同一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他圆式反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对贪图议案均表决结束才干提交。

  4、会议出席工具

  (一)股权挂号日支市后正在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权缺席股东年夜会(详细情形详睹下表),并能够以书里情势委托署理人出席集会和加入表决。应代办人不用是公司股东。

  -

  (发布)公司董事、监事跟高等治理职员。

  (三)公司聘任的状师。

  (四)其余人员

  5、会议登记方式

  具有出席会议资历的小我股东,请持自己身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证本件、受权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单元证实信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记,他乡股东可用疑函或传实方法登记。

  六、其他事项

  此次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿用度自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开端前半小时内达到会议所在,并照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到进场。

  联系人:洪波、赵建斌

  接洽德律风:0317—5299303

  2018年9月21日

  附件1:授权委托书

  ●报备文明

  发起召开本次股东大会的董事会决定

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  河北金牛化工股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单元(或本人)出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  -

  委托人签名(盖印):受托人署名:

  拜托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年初日

  备注:

  委托人答在委托书中“批准”、“否决”或“弃权”动向中抉择一个并挨“√”,对委托人在本授权委托书中已做详细唆使的,受托人有权按本人的志愿禁止表决。

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